会议通知 - 董事会定期会议每年至少两次，提前10日书面通知[1] - 临时董事会会议提前5日书面通知[1] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，董事长10日内召集主持临时会议[5][7] - 定期会议通知发出后变更事项，原定会议召开日前3日发书面变更通知[12] - 经各董事一致书面同意，可豁免通知时限规定[2][10] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事可书面委托其他董事，一名董事不得接受超两名董事委托[13][15] 会议表决 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[17] - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况需下一工作日之前通报[17] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[18] - 董事有关联关系应回避，过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[20] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先通知出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项决议[22] 其他规定 - 提案未通过且条件因素无重大变化，一个月内不应再审议相同提案[25] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[26] - 会议记录会后不迟于30日分发给全体董事，董事提议修改补充应2周内书面提交董事长定稿[25][26] - 会议档案保存期限不少于十年[27] - 董事会可书面决议，法定人数董事签署赞同即通过，与会议记录等一并归档，效力相同[28] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员有保密义务[32] - 规则自股东会审议批准生效实施，修改亦同，由董事会负责解释[36][39]