唐山三友化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，强化战略决策的科学性和规范性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略、重大投资、股权变动及 ESG 相关等重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分 之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 第七条 公司规划发展中心为战略委员会日常办事机构，负责战略委员会日 常工作实施和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略和发展规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案、重大资 本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （ ...