一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 8:30 在万科金融中心会议室以现场 及通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和深圳证券交易 所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，公司董事会同意并批准报出公司 根据要求编制的 2025 年第三季度报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 ...