一、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 《2025年第三季度报告》的内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。审计委员会认为： 公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-058 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事发出关于召开公司第九届董事会第十四次会议 的通知，并于2025年10月27日以现场方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实参加 董事9人。公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南 大光电材料股 ...