业务与资金安排 - 开展套期保值业务保证金不超3000万元，预计任一交易日最高合约价值不超2亿元[4] - 2025年度与艾格姆日常关联交易额度由4040万元增至6800万元，整体日常关联交易总额度由4720万元增至7480万元[6] - 拟将年产7200吨电子级三氟化氮项目未使用的9217.50万元募集资金用于投建年产2000吨高纯电子级三氟化氮扩产项目[7] - 同意继续开展镍期货品种套期保值业务，授权期限12个月[3] 会议安排 - 2025年11月14日召开公司2025年第五次临时股东会[18] - 2025年10月22日发出召开第九届董事会第十四次会议通知，10月27日现场召开会议，应到董事9人实到9人[1] 报告与审计 - 《2025年第三季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 拟续聘中审亚太会计师事务所为2025年度审计机构，议案需股东会审议通过[8] 章程与提名 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，议案需股东会特别决议审议通过[9] - 拟提名石瑛女士为第九届董事会独立董事候选人，议案需股东会审议通过[15] 候选人信息 - 石瑛主持和参与国家和省级项目10余项[24] - 石瑛主持和参与科技发展战略及规划研究近10项[24] - 截至公告披露日，石瑛未持有公司股份[24] - 石瑛与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[24]