本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年10月27日召开第九 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交 公司股东会审议。现将有关内容公告如下： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-064 江苏南大光电材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司提请股东会授权董事会在股东会审议通过后依据相关规定办理工商变更登记 手续。具体变更内容以市场监督管理机关登记为准。 特此公告。 为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，对《公司章程》部 分条款进行修订，具体修订内容如下： 江苏南大光电材料股份有限公司 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定成立的股份有限公司。 | 有关规定成立的股份有限公司。 | | 公司经江苏省人民政府《省政府关于同 | 公司经江苏省人民政府《省政府关于同意 | | 意设立江苏 ...