为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟修订《公司 章程》及《董事会议事规则》，将董事会成员由 9 名增至 10 名，其中独立董事人数由 4 名增至 5 名，非独立董事人数保持不变。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-065 经公司独立董事专门会议审核，董事会同意提名石瑛女士（简历详见附件）为公司 第九届董事会独立董事候选人，与公司原董事会成员共同组成第九届董事会，并在股东 会选举通过后担任公司第九届董事会战略委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至 第九届董事会届满之日止。 石瑛女士已取得独立董事资格证书。本次增选独立董事候选人尚需经深圳证券交易 所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》《关于增选公 ...