董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，独立董事占比不低于三分之一[6] 委员会设置 - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，除战略委员会外，独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[7] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[9] - 特定主体提议或证券监管部门要求时应召开临时会议[12] - 证券部收到提议后2日内转交董事长，董事长10日内召开并主持会议[13][14] - 定期和临时会议分别提前10天和3天发书面通知，特殊情况除外[16] - 定期会议通知变更需提前1天发书面通知，不足则顺延或经认可按期召开[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，不足时另定时间[21] - 董事原则上应亲自出席，委托需书面且有原则限制[22][25] - 会议以现场召开为原则，必要时可非现场召开[25] 会议表决 - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保等事项需出席会议2/3以上董事同意[31] - 董事关联关系应回避表决，无关联董事过半数出席可举行会议，形成决议需无关联董事过半数通过，不足3人不得表决[33] - 提案未通过且无重大变化，1个月内不再审议相同提案[35] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[35] 其他事项 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[40] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[39] - 本规则修改由股东会批准并实施，由董事会负责解释[43][44][45] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况在规定时限结束后下一工作日之前通知[29]