第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-024 江苏宏德特种部件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司 于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司 董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中 刘剑民先生、李泽广先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告全文及其摘要内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在 ...