证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-077 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议的会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事，通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 27 日在江苏省张家港市扬子江国际化工园北京 路 20 号长华化学行政楼 4 楼董事会会议室，以现场及电子通信相结合的方式召开。 1、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职 工代表董事，设董事长 1 人，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 与 ...