一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十 六次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 10 月 28 日下午 14:40 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表 决，通过了如下决议： （一）公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—058 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 公司 2025 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） （二）关于聘 ...