证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-028 广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议于 2025 年 10 月 27 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召 开，本次会议以现场方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人(其中，何焕珍女 士以通讯方式参加），委托出席董事 2 人（独立董事曾富全先生、邓炜辉先生因工作原因 未能亲自出席本次会议，均委托何焕珍女士代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召 集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，同意提交公司 董事会审议。 具 ...