证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 058 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日通 过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十八次会 议的通知。公司第五届董事会第二十八次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式 召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议由公司董事长王普 公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 1 （三）审议通过《关于向定西市陇西县地震灾区捐款的提案》 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上披露的《白银有色集团股份 有限公司2025年第三季 ...