第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公 司"）于 2025 年 10 月 24 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场 加通讯表决的方式于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第九次会议并作出本 董事会决议。本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事 长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集 团股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 2025 年 10 月 29 日 1、审议《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 同意《公司 2025 年第三季度报告》的内容，具 ...