证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-58 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十五次会议通知和材料于2025年10月17日以书面送达及电子邮 件方式发出，会议于2025年10月28日在广州以现场及视频通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、 李定林、范晓东、张昆、杨璐、鄢永昌6位董事现场出席，杜云辉、 胡继晔2位董事以视频方式出席，独立董事陈启卷书面委托独立董事 胡继晔代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司部分高 级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 本次会议合法、有效。 本议案尚需提交公司股东会审议。 《南方电网储能股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详 1 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 (二)审议通过了关于《公司 2025 年第 ...