证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-044 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第三十次会议于 2025 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，本次 会议由公司董事长刘梅萱先生提议，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高 级管理人员。公司董事会成员为 9 人，实际参加会议董事 9 人（收 回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于重新制定<总经理工作细则>的议案》。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司重新制定《总经理工作细则（2025 年制定）》， 在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建 三钢闽光股份有限公司总经理工作 ...