证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-052 欧普照明股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》等议案。同日 召开的第五届监事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议 事规则>的议案》。其中《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》及公司修订的部分治理制度 尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、 法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内 ...