关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 1 | 14 | 《董事津贴管理制度》 | 是 | | --- | --- | --- | | 15 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 否 | | 16 | 《财务负责人和会计机构负责人管理制度》 | 否 | | 17 | 《财务管理制度》 | 否 | | 18 | 《总裁工作细则》 | 否 | | 19 | 《董事会秘书工作制度》 | 否 | | 20 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 21 | 《内幕信息及知情人管理制度》 | 否 | | 22 | 《重大信息内部 ...