制度修改 - 2025年10月28日董事会审议通过修改《独立董事专门会议制度》议案[1] - 修改后制度为《福建三钢闽光股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年修订）》[4] - 2025年修订制度生效，2023年修订制度废止[4] 制度内容 - 独立董事专门会议原则上提前3日通知，一致同意可豁免[2] - 紧急时可口头通知，需会议说明[3] - 行使特别职权需专门会议讨论，部分需过半数同意[3] - 行使职权应及时披露，不能行使需说明理由[3] - 向年度股东会提交述职报告应含专门会议情况[3] 制度查询 - 修改后制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[4]