浙江润阳新材料科技股份有限公司 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-082 其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联 交易决策制度》《募集资金管理制度》《董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》 《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《防范控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金管理制度》《累积投票制实施制度》《对外投资管理制度》， 2 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以及废止《监事会议事规则》尚需提交股 东大会审议。 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》，同日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规 则>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合实际情况，优化公 ...