董事会构成 - 公司董事会由10名董事组成，含4名独立董事，设董事长1人[4] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[6] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[6] - 交易标的营收占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需审议披露[7] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[7] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[7] 会议规则 - 董事会每年至少开四次定期会议，约每季一次，提前14日书面通知[10] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[16] - 表决一人一票，方式有举手、书面等[16] - 董事可书面委托，独立董事不委托非独立董事，一人一次接受委托不超两名[16,17] - 关联董事审议关联交易回避表决，非关联董事不委托关联董事[17] - 会议记录需出席董事签名，保存不少于10年[20] - 记录内容含日期地点、出席人员、议程、发言要点、表决方式和结果[20] 规则说明 - 未规定的适用相关法律法规及公司章程[22] - 规则由董事会拟定，股东会审议批准，修改亦同[22] - 规则由董事会负责解释[22] - 规则自股东会通过，公司H股在港交所挂牌上市生效[22]