内部控制制度管理 - 公司制定内部控制制度加强管理、提高盈利、增强财务信息可靠性[2] - 董事会负责制度制定、实施和完善，内审部门负责监督[3] - 制度执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[29] 内部控制主要内容 - 涵盖环境、风险评估、活动、信息沟通、审计监督及披露[5] - 环境包括治理结构、机构设置等[7] - 风险评估识别内外部风险并确定策略[11] 内部控制活动措施 - 结合风险评估结果采取多种控制措施[16] - 建立绩效考评制度，结果用于薪酬和职务调整[19] 信息管理 - 建立重大内部信息报告和传递反馈机制[22] - 制定信息披露管理制度确保信息准确披露[22] 审计监督 - 审计委员会召集人由独董且会计专业人士担任[24] - 内审部门定期报告并提交内控评价报告[26] - 会计师事务所对内控有效性核实评价[27] 制度更新与生效 - 根据变化和缺陷调整修正内部控制制度[31] - 制度经董事会批准生效，解释权归董事会[31]