独立董事专门会议规则 - 召开需提前3日通知并提供资料，紧急情况不受限[3] - 半数以上独立董事出席方可举行[4] - 所作决议需全体独立董事过半数通过[4] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权前应经专门会议讨论[4][5] - 特定事项需经会议审议并半数同意后提交董事会[5][6] 会议记录与备案 - 应制作会议记录并载明表决结果[6] - 决议及结果书面报董事会备案[7] 档案保存与费用 - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[8] - 公司为会议提供便利、支持并承担费用[8] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[9]