战略委员会组成 - 由三名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[7] 会议通知与召开 - 提前3日通知全体委员，经同意可豁免[13] - 快捷通知2日内未书面异议视为收到[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] 表决权行使 - 每次只能委托一名委员代行使表决权[18] - 委托需提交授权委托书，表决前提交[18,28] - 未出席且未委托视为放弃投票权[30] 决议相关 - 内容或程序违规，利害关系人60日内向董事会申请撤销[3] - 需全体委员过半数通过[19] - 表决意向分三种，未选或多选需重选[20] - 签字生效，次日通报董事会[23] 其他规定 - 主任或指定委员跟踪实施情况，违规可纠正[23] - 会议记录真实准确完整，委员和记录人员签名[24] - 档案保存10年，决议公开前需保密[24] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[26]