董事会议事规则 本规则经江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会批准后实施 江苏南大光电材料股份有限公司 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 - | 1 | - | | 第三章 | 董事长 - | 3 | - | | 第四章 | 董事会会议的召集 - | 3 | - | | 第五章 | 董事会议案 - | 4 | - | | 第六章 | 董事会会议的通知 - | 6 | - | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 - | 7 | - | | 第八章 | 董事会会议记录 - | 11 | - | | 第九章 | 决议执行 - | 12 | - | | 第十章 | 议事规则的修改 - | 13 | - | | 第十一章 | 附则 - | 13 | - | 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 ...