战略委员会组成 - 成员由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前3天通知全体委员[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] - 表决方式为投票举手表决，临时会议可通讯表决[15] 关联议题处理 - 关联委员讨论关联议题时应回避[15] - 过半数无关联委员出席可举行，决议经无关联委员过半数通过[15] - 出席无关联委员不足总数1/2，事项提交董事会审议[15] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限不少于10年[16]