深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年十月 1 | | | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 ...