公司基本信息 - 公司2022年4月19日在深交所创业板上市，首次公开发行A股2040万股[8] - 公司注册资本8160万元，股份总数8160万股，均为普通股[8][14] - 公司设立时发起人认购6000万股，杨金德认购3505.9208万股，占比58.4320%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形时，合计持股不得超已发行股份总数10%[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[21] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[22] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东会议规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[54] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[56] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[56] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[72] - 董事会审议担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[76] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，资助控股子公司持股超50%可免[77] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[78] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人及其亲属不得担任独立董事[82] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[82] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[83] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[88] - 审计委员会成员以董事会全体董事的过半数选举产生[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[89] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[101] - 董事会审议利润分配预案，须全体董事过半数表决同意且二分之一以上独立董事表决同意[104] - 股东会审议利润分配方案，须出席股东所持表决权过半数通过；审议股票股利或公积金转增股本方案，须三分之二以上通过[104] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[97] - 公司指定巨潮资讯网及其他中国证监会指定报纸为信息披露媒体[117] - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[133] - 实际控制人指能通过投资关系等支配公司行为的主体[133] - 关联关系指公司特定人员与其控制企业间及可能致利益转移的关系[133]