会议召开 - 独立董事专门会议每年至少开一次，提前三天通知，紧急可随时通知[8] - 两名以上独立董事可提议临时会议，召集人5日内召集主持[8] 会议要求 - 会议需全体独立董事出席，最多一人委托[9] - 一般现场召开，特殊经同意可用通讯等方式[9] 会议管理 - 记录需含届次等内容，出席董事签字确认[9][10] - 档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[10] 其他规定 - 必要时可邀董事及高管列席[10] - 公司提供便利支持，承担相关费用[10] - 出席董事有保密义务[10] - 制度自董事会审议通过实施，修改亦同[12]