战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[6][7] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知并提供资料[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 列席规定 - 投资评审小组组长、副组长可列席，必要时邀董事等列席[15] 生效条件 - 本细则经董事会审议通过后生效[22]