董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[3] 交易审议规则 - 交易涉及多项指标达公司对应经审计数据10%以上及特定金额，由董事会审议[6] - 与关联自然人、法人成交金额超规定，经独立董事同意后由董事会审议[7] 会议召开规则 - 定期会议至少每年召开二次，提前十日书面通知，临时提前三日[10] - 六种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集[11][13] - 定期会议变更提前三日书面通知，不足三日顺延或获认可[11] 会议表决与记录 - 会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[14] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过，不足三人提交股东会[15] - 会议记录保存期限为十年[16] 其他规定 - 董事会秘书决议后办理信息披露[18] - 决议违规致损，参与董事负赔偿责任[18] - 规则经股东会审议生效，董事会可修订并报批[20]