独立董事任职资格与提名 - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士[4] - 独立董事最多在3家境内上市公司担任该职务[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11] 独立董事任期与补选 - 独立董事连续任职时间不得超过6年[12] - 特定情形下公司60日内完成补选[12][13] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 独立董事会议与履职 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[20] - 独立董事每年现场工作不少于15日[22] - 两名及以上独立董事可提延期会议，董事会应采纳[27] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录等资料保存10年[23] - 公司发出年度股东会通知时披露独立董事年度述职报告[24] 委员会职责 - 提名委员会拟定选择标准等并提建议[21] - 薪酬与考核委员会制定考核标准等并提建议[22] 其他规定 - 公司承担独立董事费用，可建立责任保险制度[28] - 公司给予独立董事津贴，标准经股东会审议通过并披露[28] - 本制度自股东会通过之日起实施，由董事会负责解释[31]