会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前十日书面通知董事[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，紧急可口头，全体同意可豁免[11] 会议变更规则 - 定期会议变更事项或提案，提前三日书面通知，不足三日顺延或全体认可[14] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[14] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 审议关联交易等有委托限制[17] - 提案通过一般需全体董事过半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[25] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足三人提交股东会[26] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[27] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告，再议其他[28] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[30] - 部分董事认为无法判断，会议暂缓表决并明确再审议条件[31] - 会议可全程录音[32] - 秘书安排记录，含多方面内容[33] - 秘书可视需要制作纪要和记录[34] - 与会董事签字确认，有意见书面说明，否则视为同意[35] - 会议档案保存十年以上[39]