独立董事会议 - 每年至少召开一次专门会议，半数以上可提议临时会议，提前3天通知[3] - 经一致同意可豁免通知期[3] 审议与建议 - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 负责拟定标准程序、遴选人员、提任免建议[4] - 负责制定考核标准、审查薪酬方案并提建议[4] 记录与保密 - 会议和工作记录需保存十年，重要内容可要求签字[7] - 出席会议的独立董事有保密义务[7] 公司保障 - 保证会议召开，提供条件和资料，承担费用[7]