证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-048 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 江苏隆达超合金股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 87 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 140,400,723 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 140,400,723 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.8752 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.8752 | （四 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 # DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www. dacheng.com 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于江苏降达超合金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏隆达超合金股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求,北京 ...

国信证券股份有限公司 一、持续督导工作情况 1 | | | 及其他规范性文件，切实履行其所 | | --- | --- | --- | | | | 做出的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制 | 保荐机构督促隆达股份依照相关 | | | 度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议 | 规定健全和完善公司治理制度，并 | | 7 | 事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规 | 严格执行，督导董事、监事、高级 | | | 范等 | 管理人员遵守行为规范 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包 | 保荐机构对隆达股份的内控制度 | | | 括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部 | 的设计、实施和有效性进行了核 | | 8 | 审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外 | 查，隆达股份的内控制度符合相关 | | | 担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制 | 法规要求并得到了有效执行，能够 | | | 等重大经营决策的程序与规则等 | 保证公司的规范运行 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制 | 保荐机构督促隆达股份严格执行 信息披露制度，审阅 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规及规范性文件的要求，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国 联民生保荐"或"保荐机构"）作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达 股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对隆达股份进行持续督导，并出 具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与隆达股份签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐协议》，该协议明确了双方在持 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权 ...

股东减持 - 股东国联产投减持计划实施完毕 通过集中竞价交易方式减持公司股份约247万股 占公司总股本的0.9997% [1] - 减持期间于2025年9月4日届满 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中航空航天占比31.24% 为最大业务板块 [1] - 其他业务占比29.15% 燃机占比19.18% 汽车涡轮占比7.21% 油气化工占比7.06% 其他业务占比6.16% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为49亿元 [1]

股东减持基本情况 - 股东无锡国联产业升级投资中心（有限合伙）减持前持有公司股份21,556,321股，占总股本比例8.73%，均为IPO前取得股份[1] - 该股东身份为直接持股5%以上股东，非控股股东、实控人及一致行动人，也无一致行动人[1] - 所持股份已于2023年7月24日起上市流通[1] 减持计划实施情况 - 减持计划于2025年5月13日首次披露，计划通过集中竞价方式减持不超过公司总股本1%的股份[1] - 实际减持期间为2025年6月5日至2025年9月4日，共计减持2,467,738股[1] - 减持价格区间为17.30～22.82元/股，减持总金额47,164,335.92元[1] - 减持比例达到0.9997%，基本完成原定不超过1%的减持计划[1] 减持后持股情况 - 减持后股东持股数量由21,556,321股减少至19,088,583股[1][2] - 持股比例由8.73%下降至7.73%，权益变动触及1%刻度[1][2] - 本次减持计划已实施完毕，未实施减持数量仅为833股[1][3]

减持计划 - 减持计划首次披露于2025年5月13日[7] - 减持期间为2025年6月5日至9月4日[7] - 减持方式为集中竞价[7] 减持前后股份情况 - 减持前国联产投持股21,556,321股，占比8.73%[3] - 截至2025年7月29日，持股降至19,603,583股，占比7.94%[4] - 减持后持股19,088,583股，占比7.73%[8] 减持数量及金额 - 计划减持不超2,468,571股，不超总股本1%[3] - 实际减持2,467,738股，占总股本0.9997%[5] - 减持总金额47,164,335.92元[7] 减持价格 - 减持价格区间为17.30 - 22.82元/股[7]

股东减持情况 - 无锡国联产业升级投资中心通过集中竞价减持246.77万股 占公司总股本0.9997% [1] - 减持价格区间为17.3～22.82元/股 减持期间为2025年6月5日至2025年9月4日 [1] - 减持后持股数量降至1908.86万股 持股比例由8.73%降至7.73% [1] 减持计划执行 - 实际减持数量与计划减持上限2,468,571股完全一致 [1] - 减持比例未超过原计划"不超1%"的设定范围 [1] - 本次减持计划已按期执行完毕 [1]

股东减持情况 - 国联产投完成减持计划 通过集中竞价交易方式减持公司股份2,467,738股 [1] - 减持股份占公司总股本比例0.9997% [1] - 本次减持期间已届满 减持计划实施完毕 [1]

募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为2,411,794,296.88元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,201,271,600元，其中超募资金金额为1,201,271,600元 [5][7] - 拟使用超募资金8,000万元永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的比例为6.66% [8] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金和归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30% [8] 定向债务融资工具发行计划 - 拟申请注册发行总额不超过10亿元的定向债务融资工具，期限不超过5年 [12] - 募集资金将用于科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组、偿还有息负债及补充营运资金等用途 [12] - 发行或将由公司、全资附属公司及/或第三方提供担保，担保总额不超过10亿元 [13] 关联租赁交易 - 拟租赁关联方无锡御源实业集团有限公司持有的5,643.52平方米物业，用于员工宿舍及活动中心 [15][18] - 租赁期5年（含6个月免租期），租金单价1.06元/平方米/日，年租金218.35万元，总租金982.57万元 [15][18][20] - 交易定价参考第三方评估报告，经双方协商确定，价格公允合理 [19] 公司经营发展状况 - 近三年在职员工复合年增长率约为6.70%，截至2025年6月30日拥有在职员工1,200人 [21] - 高温合金技术改造项目投资总额由100,016.76万元调整为80,177.59万元，变形高温合金产能由6,000吨调整为3,000吨 [5][7] - 公司致力于打造国际一流高温合金研发制造基地，需要通过多种融资方式支持业务发展 [12][21]