本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分管理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下 简称"《章程指引》"）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板股票上市规则》"）等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟 取消监事会，监事会的职权由公司董事会下设的审计委员会行使，同时《监事会 议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适 用。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会及监事仍 将严格按照《公司法》《中 ...