第一条 为适应宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）企 业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续 发展能力，公司董事会特决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期 发展战略的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。战略委员会 委员由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 （四）具备良好的 ...