董事构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[10][31] 董事任期与兼职 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事，总计不超董事总数二分之一[6] 董事辞职与会议召集 - 公司应在董事辞职2个交易日内披露情况[7] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] 会议召开与通知 - 定期会议每年至少两次，提前10日书面通知[14] - 临时会议提前3日通知，紧急可随时通知[14][15] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足则顺延或获全体董事书面认可[17] 董事委托与表决 - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项需全体过半数且出席三分之二以上同意[28] - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离场视为弃权[24] 会议记录与公告 - 董事会会议记录保存10年[29] - 决议公告应含会议通知等内容[35] 决议落实与规则生效 - 董事会决议由总经理组织经营班子落实[37] - 本规则经股东会批准生效，修改亦同，由董事会负责解释[42][43]