| | | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 董事会议事规则 山东中创软件商用中间件股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 山东中创软件商用中间件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东中 创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，制 定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会依照法律、行政法规、公司章程和股东会赋 予的职权范围行使职权，对股东会负责。 第三条 董事会由六名董事组成，其中独立董事两名，职工代表董事一名。 董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设董事会秘书，由董事长提名，由董事会任命；董事会秘书主要负责 公 ...