第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董 事，会议于 2025 年 10 月 28 日在公司九楼会议室通过现场结合通讯方式召开， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-073 深圳市显盈科技股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第三届董事会第三十一次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决 ...