证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-035 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025年10月24日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董 事9名，实际出席董事9名，其中，蒋伟、吴伟明以通讯方式参加会议。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三季度会议同意后提交董事会审议，尚 需提交公司股东大会审议。 表 ...