证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-070 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 《2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。 2、审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转 增股本。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-071） 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证 券报》《中国证券报》《证券时报》。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三 次会议于 2025 年 10 月 2 ...