光电股份(600184) - 北方光电股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
光电股份光电股份(SH:600184)2025-10-28 18:49

董事会表决 - 《关于推举董事代行董事长(法定代表人)职责的议案》7票同意通过[1] - 《2025年第三季度报告》7票同意通过[3] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》多项制度表决7票赞成,《独立董事制度》修订待股东会审议[5] - 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》7票同意通过[7] - 《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》关联董事回避后3票同意通过[9] - 《与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易2025年度额度调整及2026年度额度预计》关联董事回避后3票同意通过[9] - 《新华光公司与华光小原公司间2026年度关联交易额度预计》关联董事回避后6票同意通过[10] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》7票同意通过[11]