北方光电股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-46 本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司同日披露的临 2025-47 号《关于推举董事代行董事长（法定代表 人）职责的公告》。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2025 年 10 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事，于 2025 年 10 月 24 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式发出增加 临时议案《关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》的通知。会议于 2025 年 10 月 28 日 9 点以通讯 ...