第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-078 永泰运化工物流股份有限公司 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 10 月 27 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方 晓先生、吴晋先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通 知以专人送达、电子通讯相结合的方式已于 2025 年 10 月 21 日向各位董事发出， 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长陈永夫先生召 集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公 ...