一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事 会第十一次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会 议通知和会议资料于 2025 年 10 月 21 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、 高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会 议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-052 中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 公司第七届董事会第十一次会议决议； 2. 公司董事会审计委员会会议相关文件。 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《中电科普天科技股份有 ...