证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-049 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对现行部分治理制度进行了修订， 并废止了《融资决策制度》《日常生产经营决策制度》。 逐项表决结果如下： 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月17日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第八次会议的通知，于2025年10月28日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，黄志毅先生、宋萍萍女士、 柴广跃先生、杨轶彬先生以 ...