证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-055 一、董事会会议召开情况 1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年10月16日以书面或电子 通讯等方式向各位董事发出。 2.本次会议于2025年10月27日在兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦 B座26层公司会议室召开，会议采取现场方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事8人，董事杨毅先生、王 志远先生、马刚先生、范仲林先生、陈华女士、王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先 生出席会议并表决；董事马红富先生因个人原因，未能亲自出席，委托董事马刚 先生代为行使表决权。 4.会议由董事长杨毅先生主持，高级管理人员列席本次会议。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误 ...