证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2025-23 方大集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 十五次会议于 2025 年 10 月 27 日上午在本公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长熊建 明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，公司高管列席了本次会议。本 次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过 如下决议： 一、关于本公司 2025 年第三季度报告的议案。 二、关于继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务的议案。 公司董事会关于开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的额度授 权使用期限即将到期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，为保证上述业务的可持续性，结 合公司日常业务实际需要，本公司及全资子公司计划使用自有 ...