会议相关 - 浙江中坚科技第五届董事会第十六次会议于2025年10月28日召开，9位董事全部出席[1] - 董事会提请于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，将审议13项议案[88][89] 报告与议案 - 《2025年第三季度报告》获董事会审议通过[1][3] - 多项议案获董事会表决通过，包括发行H股、转为境外募集股份有限公司等，部分尚需股东会审议[4][5][31][32] H股发行 - 拟发行不超过20,533,400股H股新股，约占发行并上市后总股本的10%（行使超额配售选择权前），并授权行使不超过基础发行股数15%的超额配售选择权[17][19] - 本次H股发行每股面值为人民币1.00元[8][9] - 最终发行价格由股东会授权相关方协商确定[20][21] - 发行并上市分为香港公开发售及国际配售，设“回拨”机制[22][25] - 发行并上市由主承销商组织承销团承销，承销方式待股东会授权董事会确定[26][27] - 募集资金规模预计不超过20亿港元，扣除费用后用于提升产能等[33] 授权事项 - 授权董事会全权处理发行H股并上市有关事项，有效期18个月，可延长[37][52] 人员相关 - 提名冯嘉伦为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过且H股挂牌上市起至第五届董事会董事任期届满[57] - 调整第五届董事会专门委员会成员[60] - 拟聘任戴勇斌、陈柏麟为联席公司秘书，委任吴明根、戴勇斌、陈柏麟为授权代表[62] 其他 - 公司拟聘请安永会计师事务所为发行H股并上市的审计机构[81][82] - 拟根据香港《公司条例》申请注册为非香港公司，向香港联交所电子呈交系统申请登记[83][86]