证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-113 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长吴国良 威海邦德散热系统股份有限公司 6.召开情况合法合规的说明： 第四届董事会第八次会议决议公告 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-114）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议 ...