公司基本信息 - 公司于2012年2月28日由浙江吉华集团有限公司依法整体变更、以发起方式设立[1] - 公司社会统一信用代码为913300007530435745[1] - 公司住所为浙江省杭州市钱塘区新世纪大道1766号，邮政编码为311228[1] 股权结构 - 杭州锦辉机电设备有限公司持股数为7,651.0534万股，持股比例为38.2553%[2] - 浙江萧然工贸集团有限公司持股数为6,673.6059万股，持股比例为33.3680%[2] - 杭州吉创投资管理合伙企业（有限合伙）持股数为3,592.3762万股[2] - 杭州吉创投资管理合伙企业认缴股份3,592.3762，占比17.9619%[3] - 杭州吉泉投资管理合伙企业认缴股份2,082.9645，占比10.4148%[3] - 两家合伙企业合计认缴股份20,000，占比100%[3] - 公司股份总数为676,833,360股，均为普通股[3] 公司治理 - 公司于2025年10月28日召开会议，审议通过取消监事会并修订公司章程的议案[1] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[1] - 公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制[7] - 公司董事长是防止资金占用和清欠工作第一责任人，董监高负有维护资金安全法定义务[7] 财务与资金管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会作出为他人提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[3] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，前3个月和9个月结束之后1个月内报送季度财务会计报告[28] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[28] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可以不再提取法定公积金[28] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] 股东大会与董事会 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[8] - 董事人数少于公司章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[9] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比约33.3%[21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或1/2以上独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[23] 审计与其他委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[26] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等，并向董事会提出建议[26] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等，并向董事会提出建议[26]